杭州女子投资理财被骗1个亿:警方成功止损抓嫌疑人11名

时间:2019-07-29 来源: 厦门新闻

  据杭州新闻客户端7月26日报道:何女士36岁,是杭州某科技公司负责人,公司主要从事金融投资业务。

今年3月,她几乎被骗了1亿元。

有几个人加入了一亿人。

委托“合格公司”购买财富管理

“我甚至都没想到。公司成立仅半年,几乎无法开业。”在谈到公司的问题时,何女士仍然挥之不去。

事应该从今年3月开始。

三月初,该公司的一名销售员告诉何女士,她在工作中遇到了一位名叫魏的老板。魏某在河北开了一家汽车贸易公司,有资格从廊坊的一家银行购买理财产品。

何女士碰巧有投资计划,并通过中间人联系与河北贸易公司达成了金融合作意向。何女士粗略估计,通过这次合作将有大约20万元的收入。

在何女士的圈子里,这种操作并不少见。一些有资格的公司缺乏资金,他们会找到有资金但没有资格合作的公司,以实现互利共赢。

该销售员表示,这家廊坊银行是一家理财产品。它是一种结构性存款产品,存款1亿元,月利息400万。在购买当天,可以签发接受账单。

1亿元不是少量的。对于这项业务,何女士的态度也是谨慎的。在签订合同之前,她特地请销售员去廊坊银行。

Sun的银行家孙某承诺,魏的公司确实有资格购买资金。

随着银行工作人员的“认可”,何女士和推销员不再怀疑魏非常信任。双方很快就达成了合作协议:何女士的公司投资了1亿元人民币,而魏的公司则出去为银行购买理财产品。银行可以在当天开立1.04亿的验收账单,并且可以在市场上接受验收账单。折扣后,活动结束后,何女士可以收回1亿元人民币的费用,并为河北公司支付一定的赔偿金后可以获得20万元的收入和折扣费用。

合同签订后,何女士立即开始筹集资金。除了她公司的1000万元外,她还在同一行业找到了另外两个朋友。两者分别投入6000万和3000万,共计1亿。

什么样的骗局可以骗到1亿?

据警方调查,他们的骗局是这样的。河北这家汽车公司原来是刘。刘是40岁。他以前做过很多事情,但他的生意还不够好。他的功劳也是有问题的。该公司还成为一家空壳公司。

他和他的朋友Hwang计划利用这家空壳公司“进行大投票”。

第一步:将公司转移到“命名法人”(Wei)的名称。

第二步:他和他的朋友黄某买了孙廊芳(孙某)的银行职员,伪造了空壳公司有资格购买理财产品,并答应给他300万元作为补偿。

第三步:提前联系转账账户的下一个账户(李先生在江苏一家银行开立账户)。

在这之后,刘鹤璜让魏某以“买入资金管理”的幌子出来,骗取对方的资金,等待对方的钱进入空壳公司的账户,然后将资金转出并转让到指定的帐户。

这个骗局后来似乎充满了漏洞,但这对于何女士的1亿元确实是个骗子。

3月21日,何女士按计划进入魏氏公司的银行账户。根据计划,这笔钱只来自魏的公司,应该转移到廊坊的银行账户。

何女士的销售员和魏某,银行职员孙某都在银行,为了表达“诚信”,魏某还将公司的公章和U盾交给了何女士的推销员,等待推销员去。当我转账时,我傻眼了。魏的账号实际上只剩下20万元了!

“钱没有成功并归还吗?”推销员迅速联系了何女士。

何女士也错过了:“不可能,我已经证明转会在这里取得了成功。”

雷霆雷声!

推销员发现魏准备溜走并立即抓住他。何女士赶到余杭南苑派出所报案。

余杭警方立即发动紧急停止损失

情况紧急,余杭警方高度重视。他们迅速组建了刑侦,经济调查和南苑派出所各部门的警力。在市局反欺诈中心和多方联系的大力支持下,市,区级公安机首次联动。进行紧急停止和案件侦查的欺诈性资金。

警方调查发现,首先从魏的帐户转移了1亿元资金,分成几十次,并迅速流入数十个帐户。

由于时间紧迫,警方深夜工作,他们遇到了涉及调查的300多个银行账户。超过50张银行卡被冻结,涉及的资金被紧急停止。累计资金冻结超过1亿元。

与此同时,余杭公安局刑侦大队的警察也赶到河北进行调查。

经过一个多月的调查,警方转向河北,河南,江苏等地,先后逮捕了包括任和李在内的11名嫌疑人。

截至目前,被诈骗的资金已返还7100多万元,其余2800万元也被公安机关暂时扣留,警方将根据处理程序进一步处理。

据悉,这是该省反欺诈工作史上成功止损最多的一次。

根据刘的说法,他们想做“单头业务”,所以他和黄先生之前也曾寻找其他资助者,但最终他们的资金太少了。

被欺骗了1亿!杭州一家金融投资公司的女老板和两个朋友被骗了!余杭警方成功阻止了损失)

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